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Tag: 洗錢

報橘

兆豐案再被美罰 8.7 億是把人民當 87？黃國昌轟政府放水打假球

【我們為什麼選這篇文章】 還記得公股銀行兆豐金因為非法洗錢，被美國重罰 57 億的事情嗎？兆豐銀行今天（18日）開記者會宣布，因為紐約、芝加哥和矽谷分行 2016[...]
By 中央社
2018-01-18
報橘

【蔻擊‧蔻集】請問林全院長：洗錢防制不力，金融幫高官的責任可以不追究嗎？

文 / 周玉蔻[...]
By 周 玉蔻
2017-03-23
報橘

大額資金進出有申報機制，銀行豈會不知有人洗錢？殷乃平：兆豐難以完全免責

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lXMa5l1yizY[/youtube] 【我們為什麼挑選這篇文章】[...]
By 周 玉蔻
2016-09-01
報橘

【抓到了是藍的】兆豐金洗黨產？五年借給黨營事業超過百億元

【我們為什麼選這篇文章】 兆豐金紐約分行被罰57億，據了解是因一起洗錢案。雖然為誰洗錢目前還是未知，但從一些數據和兆豐金內部最近的調動，卻能得出一些端倪。[...]
By 信傳媒
2016-08-22

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