幣圈大騙局:一個無人機維修黑手,靠「ICO」成為億萬富翁

【我們為什麼挑選這篇文章】看了不少資料,玩家網在中國算是不大不小的交易網,但就是專注在這些比較冷門的加密貨幣交易上。正是抓住了痛點,才能拉攏到大批需要變現的用戶,而後透過自己發行加密貨幣、提高變現門檻,將錢留在網站中。

這篇來自同步財經,是一個調查報導,探詢玩家網的創辦人,曾經是無人機黑手的創辦人,如何靠著 ICO ,走向身價上億的人生。(責任編輯:林子鈞)

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提起華人背景的數字資產交易所,區塊鏈業內人士第一時間會想起幣安、火幣或者 OKex,但在這些早已轉向全球用戶的知名交易所之外,還有另一些帶有詐騙性質的數字資產交易所在用更血腥的方式不斷收割著更低層級的用戶,而這些平台的受害者,卻往往得不到任何關注。

為沒有變現平台的加密貨幣提供服務,騙局就此開始

如果你去年搶到一台迅雷玩客雲,那麼你在試圖將玩客雲挖出的代幣鏈克 / 玩客幣(迅雷的雲端空間共享計畫,透過購買迅雷雲端硬碟並共享空間,可以得到迅雷發行的加密貨幣作為獎勵)變現時, 會發現並沒有多少交易平台支持這一資產的交易 ,當你在貼吧或者搜索引擎裡尋求幫助時,一個名叫玩客幣的平台廣告貼總能出現在你的面前

此時,這個名叫玩家網的平台還是一個簡陋的頁面,依靠在貼吧刷帖招徠生意,儘管當時就有諸多網民在貼吧聲稱自己被玩家網坑騙,但總有多個 ID 站出來否認,「用的還不錯,充值秒到,提現 2-3 小時內到賬」。

在 2017 年下半年的某一天,或許是嗅到什麼風險, 玩家網搖身一變變成了一家源自英國的正規交易平台 ,號稱「運營主體為在英國註冊的 AXCHAIN.LTD,受英國金融管理局監管。」,開始了更大規模的圈錢遊戲。

從 2017 年 11 月,玩家網官方推出了玩家幣,實現了第一次的收割用戶;隨著網易黑鑽(網易區塊鏈遊戲的貨幣)和 360 雲鑽(360 雲端服務發行的加密貨幣)的持有者增多,玩家網通過在媒體和貼吧上造勢吸引了一撥用戶。2018 年 1 月,玩家網匿名推出了 Fchain(FCT)幣,其中 Fchain(FCT)現在的交易額每天高達上百萬,已是該平台交易量最大的虛擬貨幣。

據瞭解, 目前 玩家網實控人陳海波通過這一手段獲利至少千萬,身價數億 ,而像玩家網這樣的騙子交易所已有數十家,幾乎每家都以可迅雷、網易、360 和暴風相關代幣招徠用戶,受害者數十萬計。

一個人的山寨交易所,卻靠 ICO 賺了上億

在英國金融監管局網站(FSA)上找不到 AXCHAIN 公司

儘管玩家網官方號稱「運營主體為在英國註冊的 AXCHAIN.LTD ,受英國金融管理局監管」,但在英國金融管理局的官方網站上卻並沒有找到 AXCHAIN 的相關信息,玩家網的域名和各種聯繫方式也都巧妙的隱藏了關鍵信息,顯然玩家網的所有者試圖把自己藏起來。

玩家網的充值頁面只有微信個人付款(上)和銀行個人轉賬(下)兩種

即使向玩家網充值,也只能選擇向一個名為陳海波的個人充值,500 元人民幣(約  2500 台幣)以下可以微信轉賬,以上則需要陳海波的銀行賬戶轉賬,這意味著 玩家網投資者的充值操作只能由人工通過手動完成 ,顯然不是常規交易所的方式,即便是詐騙網站也罕有如此低劣的操作手法。

同步財經經過多方核實調查,終於查到了玩家網背後的陳海波和意零公司

不過,個人轉賬很好的隱藏了玩家網的具體信息,除了姓名和銀行所在地之外,難窺更多的相關資料。但在同步財經使用多個企業數據庫進行比對去重後發現,這位名為陳海波的男人真實身份是意零(上海)金融信息服務有限公司的第一大股東兼法人。

根據天眼查內提供的陳海波手機號,我們發現他曾是無人機維修工

根據手機號碼和姓名,我們可以發現,在 2017 年前,陳海波還是一個維修大疆無人機為主業的修理工,在幾乎所有的同城服務網站上留下了自己的聯繫方式,但在 2017 年後,他開始真正扮演起了意零(上海)金融信息服務有限公司 CEO 的角色。

在百度百科上,意零(上海)金融「是一家金融信息服務,成立於 2015 年,總部位於上海,旗下品牌陸家嘴比特幣套利基金是比特幣套利機構之一,由來自谷歌,火幣網,中國人民銀行,阿里巴巴等數字貨幣前沿機構的青年俊傑組成,平均年齡 29.5 歲」。

儼然一個冉冉升起的區塊鏈巨頭,但據同步財經調查,玩家網並不僅僅是監管層面的違規,而是一個徹底的騙局。

吸納網易、360 用戶入局,兩次發幣獲利千萬

2017 年 11 月玩家網發售了玩家幣

在 2017 年 10 月之前,玩家網的主要收割手段還是在貼吧吸引迅雷玩客雲玩家依靠一些常規手段騙取利潤,據多名受害者向同步財經反應,當時的玩家網提現成功率大約為 70%,但在 2012 年 11 月開始, 一些大單提現往往會被找各種藉口拒絕 ,原因很簡單,2017 年 11 月玩家網推出了玩家幣,需要直接進場收割。

玩家網這一次發幣 1 億枚,或許是參考了幣安和火幣的平台發幣模式,玩家幣的作用被描述為抵扣手續費,支付上架費用,新幣投票和線下活動門票。在相當長的一段時間, 玩家幣一直都是玩家網上最熱門的幣種,只此一項,陳海波獲利數百萬

玩家網水軍在吸引 360 雲鑽和網易黑鑽關注者,此時玩客幣貼吧內已見不到玩家網身影

如果說迅雷的玩客雲撐起了玩家幣的基本盤,那麼網易星球和 360 共享雲則為玩家網的下一次收割貢獻了大批量的韭菜,2018 年初,網易涉水區塊鏈的新聞成了熱點,儘管網易黑鑽並不能夠直接變現,但玩家網適時上線了合約交易功能。

圖為部分媒體對玩家網推出網易黑鑽合約的報導,暴漲暴跌的新聞背後意味著更多韭菜入場

在監管部門的要求下,無論是網易星球還是 360 共享雲都不能進行交易,但玩家網卻借此機會,不僅吸引了網易星球和 360 共享雲的用戶來玩家網查詢黑鑽和雲鑽的價值,更有許多媒體上鉤將玩家網上價格的波動當做新聞素材廣為傳播。

2018 年 1 月,玩家網故技重施,由之前的 100 人民幣(約 500 台幣)起提現變為了 1000 人民幣(約 2500 台幣)起提現,強迫投資者入幣交易。當月,玩家網上線了一個新的幣種名為 Fchain(FCT),據同步財經調查,這一幣種的背後依然是玩家網實際控制人陳海波。

今天 Fchain 的官方網站 Fchain.vip 已經徹底關停,但我們依然可以通過豆丁網看到互聯網上僅存的一分 Fchain 白皮書,在白皮書內,項目介紹和大多數區塊鏈項目沒有不同,但 最特殊的是並沒有任何團隊介紹

根據 Fchainvip 官網域名信息可知,這個項目的實際操盤人仍是陳海波

據調查,Fchain.vip 的域名並沒有像玩家網官方域名一樣做了大量隱私保護處理(阿里雲無法為 .VIP 域名提供隱私保護服務),可以直接查出這一域名所有者為上海互橙信息科技有限公司,註冊電話與陳海波一致,在天眼查上查詢,上海互橙信息科技有限公司的法人和大股東也是陳海波。

據業內人士估算,利用兩次發幣,陳海波至少獲利千萬,如果玩家網能夠持續吸引更多用戶,那麼有望獲利過億。

玩家網之外仍有大量騙子平台嗷嗷待哺

在採訪過程中發現,玩家網只是這類平台的先行者,在玩家網之後,還有數十個類似平台也開始用同樣的手法招徠迅雷、網易、360 和暴風的用戶。

這些平台統一的特點是,往往存在數個其他平台上看不見的虛擬貨幣,且交易量較大,波動劇烈,而常規數字資產交易所內交易量較大的比特幣和以太坊則罕有人參與。據悉,去年 9 月 4 日,中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會聯合發佈公告指出,代幣發行融資是本質上是一種未經批准非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。儘管監管政策越來越緊,但隨著更多網路服務公司推出區塊鏈業務,這些平台仍將會源源不斷的吸收急於變現的投資者。如何能夠解決這一問題,或許是這些急於推出區塊鏈業務的互聯網公司們眼下最該思考的問題。

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(本文經 同步財經 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為 〈一個修理工的區塊鏈神話:騙成身價數億的交易所巨頭 〉。)


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