中國史上最大龐氏騙局:受害者超過兩千人,26 歲美女負責人捲款 1400 億台幣落跑

【我們為什麼挑選這篇文章】除非你一開始就是一隻幸運的精子,不然就不要再相信世界上有簡單的賺錢方法了。更別說「躺著賺美金」這種事情。順便為各位讀者科普一下「龐氏騙局」,一言以蔽之就是用後進「投資者」的錢給繳交初始「投資者」作為回報。

龐氏騙局的詐騙金額大小就看有多少人加入,人越多當然騙的越大越多,中國什麼沒有剛好有錢人又多,才造成了此局「史上最大的龐氏騙局」,金額高達 1400 億台幣。(責任編輯:陳君毅)

近期,中國又發生一個「龐氏騙局」,受騙金額高達 300 億元人民幣 (約 1348 億元新台幣),90 後美女張雪嬌捲款跑路,至今下落不明,由於詐騙金額過於龐大,被稱為史上最大「外匯」騙局。

還有人相信「躺著就可以賺美金」?

中新網報導,這個名為 IGOFX 的外匯交易平台打著「躺著賺美金」的口號,宣稱 1 年可獲得 7 倍、2 年 66 倍的基金收益,加上分紅及「人拉入,獲獎勵」傳銷手法,在進入中國半年左右的時間,瘋狂發展下線約 40 萬人。

這是一種新型金融傳銷組織,投資者把資金通過 MT4 交易系統「託管」給操盤手,收益的 70% 屬於投資者,操盤手拿走 20%,剩下的 10% 則付給 4 個級別的介紹人,級別越高,收益越高。

所謂的託管,也被稱為「跟單」,是 IGOFX 官網所稱的該平台一大特色。用戶只需要向平台的操盤手託付資產,無需再做操作即可獲得利益。MT4 則是一款交易軟體,它沒有交易記錄,只有轉帳記錄。

但是,從今年 4 月份起,投資人再也沒拿到分紅,平台的本金和交易紀錄資訊全遭刪除,帳戶也提不出錢。有投資人 6 月 11 日在登錄 IGOFX 網站查詢個資資產時,發現所有資訊包括投入的資金全部消失,連「IGO 外匯」群組也被解散,近 2000 名群友被踢出群組,投資人這才驚覺「出事了!」

IGOFX 於今年 6 月 8 日崩盤,當天英鎊對美元匯率急劇下跌 200 點以上。投資者發現,該平台上的「停損點」形同虛設,所有投資者帳戶全線爆倉,大量資金「被蒸發」。

一名上海的投資者在該平台投入 210 萬元 (人民幣,下同),他設置的「停損點」為 85%,也就是當虧損達到 15% 時,將及時停損,但當天過後他的帳戶只剩下 10 萬元,且無法提現。

而自 6 月 11 日起,IGOFX 中國區總代理張雪嬌的電話關機、微信不回,徹底從地表消失。傳言張雪嬌馬來西亞的老公是 IGOFX 的大股東,她捲款跑路後是前往馬來西亞與其夫會合。

設立在小島上的「空殼公司」?

在眾多投資者眼裡,90 後、26 歲的張雪嬌是位成功人士、高顏值、年輕、有背景、精明,不僅是因為她是 IGOFX 中國區總代理,也因為她在馬來西亞的老公在背後幫她操盤,所以取得投資者的信任。

張雪嬌跑路後,被稱為「IGOFX 南京辦事處負責人」的武加偉電話被打爆,每天都有受騙者向他詢問張雪嬌的下落或討說法。

他昨 (23) 日接受《新京報》訪問時,否認自己是 IGOFX 南京辦事處負責人,也不清楚自己為什麼會被當作南京辦事處負責人,聲稱自己只是一個會員,投資 IGOFX 虧損了 100 多萬,自己也是受害者。

此外,IGOFX 在奧克蘭亞伯特街的 IGO Holding Limited 辦公室也人去樓空。

據 IGOFX 外匯交易平台官網介紹,IGOFX 總部設於紐西蘭,是一個「一站式的外匯交易平台」,受到萬那杜共和國金融服務委員會監管。

萬那杜是南太平洋西部的一個島國,陸地面積 1.2 萬平方公里,其監管的最大特點是離岸監管、申請簡單、監管寬鬆,只要給錢基本就會發牌照

在 IGOFX 官網上的萬那杜監管執照,顯示公司名稱為 IGO GLOBAL Limited,成立於 2016 年 5 月 16 日。其條款指出該執照的有效期為 1 年。除了公司名字,萬那杜監管局也查不到 IGOFX 公司的股東或其他任何資訊。也就是說,即使資金鏈崩潰,IGOFX 也可能全身而退。

投資者最後做出結論,他們投資的錢根本沒有參與到真正的外匯大盤交易。投資者所謂的「獲利」其實是來自不斷加入的「下線」或代理的資金,也就是拿新開戶投資者的錢,付給最初開戶的人作為「獲利」,因為沒有交易紀錄、沒有交易過程、只有交易結果。這種手法與傳銷無異。

從投資人所提供的匯款單顯示,LGOFX 平台的交易資金實際上是進入一個名為銀盛支付股份有限公司的帳戶,它的類型是「網路購物」,擁有支付牌照,而投資人的資金通過銀盛支付的帳戶流入 4 家公司,分別是北京 2 家和上海、河北的一家公司。

這 4 家公司均成立於 2010 年以後,時間最短的一家公司僅成立 1 年多。除了河北那家公司註冊資本為 300 萬元,其餘 3 家公司均是註冊資本不超過 50 萬元的小微企業。它們都宣稱對資金流入並不知情。

有專業外匯平台在崩盤前 3 個月曾發布預警,希望投資者遠離 IGOFX,但都沒引起投資者的注意。 投資者反映,每次一個質疑文章出現,就有人發佈相應的反質疑文章進行反駁,並指稱所謂的質疑都是惡意中傷,讓人無所適從

據了解,警方已經立案調查,目前案還在偵查階段,受騙的投資者也開始組建維權 QQ 群,統計受害人資訊和被騙金額。截至 7 月 16 日,「IGO 中國維權總群 1」維權人數達 1919 人,河北分部 199 人,山東分部 119 人。

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(本文經合作夥伴 鉅亨網 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為 〈 中國爆史上最大外匯詐騙 90 後美女捲款逾千億台幣落跑 〉。圖片來源:pixabay, CC Licensed。)

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